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        銀行卡一天入賬400余萬元,一男子涉嫌“幫信罪”被抓
        发稿时间:2023-05-18 09:58   来源: 綿陽新聞網
          摘要:近日,一名男子在辦理網貸時因疏忽大意,使自己成為了詐騙團伙的“跑分”環節,一天時間為詐騙團伙過賬400余萬元,被列為網上逃犯。5月16日,北川警方將其移交到涼山州冕寧縣警方手上,案件正在進一步偵辦中。

          近日,一名男子在辦理網貸時因疏忽大意,使自己成為了詐騙團伙的“跑分”環節,一天時間為詐騙團伙過賬400余萬元,被列為網上逃犯。5月16日,北川警方將其移交到涼山州冕寧縣警方手上,案件正在進一步偵辦中。

          

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          5月12日晚,一名神色緊張的年輕男子走進北川公安局安昌派出所,對民警說:“請查一下我是不是逃犯!”值班民警上網查詢發現,當天下午,涼山州冕寧縣公安局將該男子列為了網上逃犯。

          民警詢問得知,該男子姓楊,甘肅人,由于經營了一家旅游飾品店,他綁定了一張對公銀行卡,銀行卡轉賬額度不受限制。4月底,他申請了一筆10萬元的網貸,并用這張對公銀行卡收款。他說,網貸公司要求他辦理了一個優盾郵寄到廣州,還要他提供了賬戶的支付和登錄密碼,否則無法放款。

          

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          5月初,他到北川看望女朋友和其家人。5月11日,他的對公銀行卡突然出現20多筆轉賬,每筆轉賬近20萬元,總金額達400余萬元。看到銀行卡上的流水記錄,他驚慌不已,去銀行查詢得知,銀行卡因當天下午出現異常已被銀行凍結。在家人的勸導下,他主動走進派出所。

          民警告知,正是因為楊某的麻痹大意,泄露了個人銀行卡的重要信息,才被詐騙團伙利用,在不知不覺中成了詐騙的幫兇,造成400多萬元的涉案資金從他卡上流轉。當晚,民警以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,對楊某采取了刑事拘留。

          什么是“幫信罪”?

          將銀行卡、對公賬戶、電話卡等出售、租借給他人獲利,這樣的行為很可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,簡稱“幫信罪”。

          民警提醒

          不向他人透露自己的身份證、銀行卡、驗證碼等重要信息,不能將自己的銀行卡出租、出借、出售給他人,謹防落入電信詐騙圈套,成為“幫信罪”成員。尤其是利用網絡求職的高校畢業生、無業人員等群體,更要提高風險防范意識,不盲目相信“高薪包就業”“賺快錢”等虛假宣傳,以免上當受騙。

          (李遠梅  劉曉虎  綿報融媒記者  蔣煒  文/圖)



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