工行綿陽江油解放街支行：強化風險管理 筑牢反洗錢防線
发稿时间：2024-09-21 13:22
来源：
綿陽新聞網
綿陽新聞網訊 今年以來，工行綿陽江油解放街支行認真執行上級行各項反洗錢工作規定，落實各項反洗錢措施。
與此同時，該行結合涉賭涉詐支付結算風險排查整治工作深入開展，采取有效措施進一步加強反洗錢工作，有效防范洗錢風險，確保合規經營。
按照人行關于加強反洗錢客戶身份識別工作要求，該行積極做好非自然人客戶受益所有人信息識別和采集工作，同時督導網點對反洗錢系統中的風險提示及內部調查任務的回復工作，對存在洗錢隱患的高風險客戶或賬戶實施增強盡職調查措施，在規定時間內通過系統完成增強型盡職調查。
為扎實推進反洗錢工作，該行圍繞重點領域構建風控管理常態化機制，壓實機構責任，積極主動立制度、建體系、強培訓、廣宣傳，多措并舉開展反洗錢工作，切實履行反洗錢義務。在營業網點，該行在醒目處擺放反洗錢宣傳手冊，增設反洗錢咨詢臺，利用廳堂微沙龍給客戶進行反洗錢知識講解，營造良好反洗錢宣傳氛圍。同時，該行通過發布企業微信朋友圈、走進社區、走訪商戶等方式向社會公眾普及反洗錢相關知識，尤其針對老年客戶群體，著重講解如何保管好自己賬戶，防止掉入洗錢陷阱的危害等知識，增強社會公眾防范洗錢的能力。
據介紹，工行綿陽江油解放街支行將繼續踐行金融為民、服務群眾的理念，強化風險管理，通過持續、豐富的反洗錢宣傳，不斷增強群眾的洗錢風險防范意識和能力，筑牢反洗錢防線。
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編輯：郭成
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