綿陽能頤科技服務有限公司增資擴股項目已由綿陽燃氣集團有限公司董事會審議通過，現將增資擴股事項公告如下：

一、增資企業的基本情況

（一）簡介

綿陽能頤科技服務有限公司（以下簡稱“能頤科技公司”或“本公司”）成立于2022年6月24日，是市屬國有全資公司，現有注冊資本800萬元人民幣。

（二）公司現有股權結構

綿陽能頤科技服務有限公司為國有全資公司。其中，綿陽燃氣集團有限公司（以下簡稱“綿陽燃氣集團”）持有的國有股權比例占公司總股本的100%，具體股權結構如下表所示：

股東名稱認繳出資額

（萬元）實繳出資額

（萬元）持股比例（%）

綿陽燃氣集團有限公司800800100

總計800800100

二、增資企業的財務及資產評估情況

依據利安達會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所出具的利安達審字[2024]川A2058號審計報告，截至2023年12月31日，綿陽能頤科技服務有限公司為國有全資公司經審計歸所有者權益合計為【800.86】萬元人民幣。

依據北京中企華資產評估有限責任公司出具的評估報告，以2023年12月31日為基準日，綿陽能頤科技服務有限公司所有者權益評估價值為【800.88】萬元人民幣。本次評估結果已經綿陽燃氣集團有限公司備案，備案號：燃資評備2024002號。

三、標的基本情況

本次綿陽能頤科技服務有限公司擬增加注冊資本430.77-800萬元，增資后新股東擬持股比例為35%-50%，擬征集投資方數量1，允許聯合體投資，擬募集資金（掛牌價格）金額不超過800.88萬元，最終注冊資本及持股比例以競爭性談判為準。

綿陽能頤科技服務有限公司增資前后，股權結構如下表所示：

股權結構

增資前增資后

股東名稱出資額

（萬元）比例（%）股東名稱出資額

（萬元）比例

（%）

綿陽燃氣集團有限公司800100綿陽燃氣集團有限公司80050-65

   新股東430.77-80035-50

四、投資方資格條件

（一）意向投資方應為依照中華人民共和國法官法成立并有效存續的中國境內（不含港澳臺地區）企業法人（以營業執照為準）。

（二）意向投資方不得采用委托、信托、隱名委托或其他類似安排等方式申請投資（須提供承諾函）。

（三）本次增資擴股接受聯合體報名。

（四）國家法律、行政法規規定的其他條件。

五、保證金

交易保證金金額100萬元，繳納方式：轉賬支票、電匯、網銀等。

（一）確認投資方后保證金處置

意向投資方經本所確認為投資方后，交納的交易保證金首先沖抵其應向本所支付的服務費用；若有余額，在簽署《增資擴股協議》后轉為交易價款。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。

（二）交易保證金不予退還的情形

1.意向投資方或投資方提供虛假、失實材料造成增資企業或交易所損失的；

2.意向投資方或投資方通過參與交易獲取增資企業或交易相關方的商業機密，侵害增資企業或交易相關方合法權益的；

3.意向投資方或投資方違反法律法規或交易所交易規則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；

4.意向投資方被確認投資資格后，單方退出交易，拒絕參加后續競買程序的；

5.意向投資方被確認為投資方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

6.意向投資方或投資方違反法律法規或相關規定給增資企業或本所造成損失的；

7.意向投資方經本所確認為投資方后，投資方未按約定時限簽署《增資擴股協議》；

8.《增資擴股協議》簽訂后，投資方未按約定支付交易價款；

9.意向投資方或投資方違反其在參與交易過程中作出的承諾的；

10.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的；

11.其他依據交易所交易規則或法律規定不予退還保證金的情形。

（三）意向投資方或投資方有上述行為之一的，經增資企業書面告知，本所依據本公告在交易保證金中扣除投資方和增資企業應支付的服務費用，若有余額，將余額劃轉至增資企業的指定賬戶。

（四）保證金的處置，不影響守約方有權依據相關法律法規追究違約方責任。

六、掛牌公告期及交易方式

信息披露期限20個工作日，首次信息披露期滿無合格意向投資方，延長信息披露，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直到征集到意向投資方為止。

七、其他披露事項

（一）能頤公司為綿陽燃氣集團為開發富樂山土地（(綿城國用(2004)第00535號)，面積約159畝，產權人為燃氣集團物資分公司（原燃氣集團房地產開發公司），下稱目標土地）成立的項目公司。后續燃氣集團將在條件成熟時將目標土地增資至能頤公司，本次增資新股東負有按持股比例向能頤公司貨幣增資的義務。潛在投資人應對土地相關情況開展充分盡調。

（二)關于土地出讓金尚未繳納完全的情況。綿陽燃氣集團有限公司房地產開發公司于2004年4月6日通過合法拍賣取得該塊土地(綿城國用(2004)第00535號)，當時合同附件約定，該幅土地使用權出讓金額為2700萬元人民幣,其中2106萬元(征地成本費)由乙方(受讓方-綿陽燃氣集團有限公司房地產開發公司)自行核算，剩余594萬元(政府收益及補提2%的出讓金)由乙方付給甲方(出讓方-市國土資源局)。 因歷史原因，目前尚有294萬土地出讓金未繳納，將在本次確定增資方后，由能頤公司股東綿陽燃氣集團有限公司繳納。

（三）地塊不在城市開發邊界之內。因歷史原因，地塊未被劃入城市開發邊界范圍內。若要啟動房地產開發銷售，必須完善國土、規劃、住建等手續。新股東將配合處理本條上述相關事項。

（四）地塊中（A19、A24)共64畝有規劃指標，剩余95畝土地未明確土地性質和規劃指標。A19地塊規劃指標：用地性質為娛樂康體用地；地塊面積為40畝。A24地塊規劃指標：用地性質為商業設施用地；地塊面積為24畝。現有規劃指標的A19和A24兩地塊，被納入富樂山風景名勝保護區，該情況可能對調整開發邊界有影響。相關開發前期事項，由新股東配合處理。

（五）存在地中地。地塊中存在中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川西北氣礦的一塊土地，面積約5.7畝，用途為配氣站，現該站主要功能未投入使用。2003年12月，中國石油西南油氣田分公司川西北氣礦與燃氣集團房產分公司簽署協議，同意對配氣站及附屬設施進行搬遷。

本次正式披露事項在西南聯合產權交易所網站、市政府門戶網站、市國資委網站、綿陽日報、綿陽燃氣集團網站上以公告形式發布。

聯系人：王先生  聯系電話：18228025058

        何  艷  聯系電話：13990161919

綿陽能頤科技服務有限公司

2024年5月7日