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        最高法發(fā)布打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例
        发稿时间:2024-11-12 09:53   来源: 人民法院報(bào)
          摘要:為加強(qiáng)對(duì)虛假訴訟的辨識(shí)、防范和遏制,指導(dǎo)各地人民法院依法嚴(yán)厲打擊通過虛假訴訟逃廢債行為,倡導(dǎo)誠信訴訟,11月11日,最高人民法院發(fā)布五個(gè)人民法院打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例。

          本報(bào)北京11月11日電(記者 喬文心)為加強(qiáng)對(duì)虛假訴訟的辨識(shí)、防范和遏制,指導(dǎo)各地人民法院依法嚴(yán)厲打擊通過虛假訴訟逃廢債行為,倡導(dǎo)誠信訴訟,11月11日,最高人民法院發(fā)布五個(gè)人民法院打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例。

          針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,明確查處標(biāo)準(zhǔn)

          通過虛假訴訟逃廢債,是實(shí)踐中較為常見的虛假訴訟類型。例如,債務(wù)人與第三人惡意串通,為其財(cái)產(chǎn)設(shè)置“旋轉(zhuǎn)門”,通過虛假訴訟將自己財(cái)產(chǎn)“執(zhí)行”到自己手里,制造無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的假象;通過虛構(gòu)債權(quán)參與分配,使他人真實(shí)債權(quán)不能全部實(shí)現(xiàn);在虛假訴訟中申請(qǐng)查封財(cái)產(chǎn),阻礙另案對(duì)該財(cái)產(chǎn)的強(qiáng)制執(zhí)行。

          本次發(fā)布的典型案例包含民間借貸、買賣合同、執(zhí)行異議之訴等容易出現(xiàn)通過虛假訴訟逃廢債的糾紛類型,人民法院對(duì)這些案件類型和其中發(fā)現(xiàn)的逃債手段應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注、嚴(yán)格審查,在“立案、審判、調(diào)解、執(zhí)行”全過程、各環(huán)節(jié)加大整治虛假訴訟工作力度。例如,王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案中,債務(wù)人因多筆債務(wù)即將到期,除了工資之外沒有其他收入,通過與第三人惡意串通,虛構(gòu)民間借貸關(guān)系提起虛假訴訟,試圖達(dá)到轉(zhuǎn)移責(zé)任財(cái)產(chǎn)的目的,進(jìn)行“預(yù)防性”逃債。曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案中,尹某安和曹某東通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起訴訟,獲得生效判決后由被執(zhí)行人尹某安實(shí)際領(lǐng)取執(zhí)行款項(xiàng),阻礙另案執(zhí)行,導(dǎo)致尹某安真實(shí)債權(quán)人的債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)。侯某某訴某發(fā)展公司案外人執(zhí)行異議之訴案中,被執(zhí)行人虛構(gòu)房屋買賣合同關(guān)系,試圖由虛假購房人主張權(quán)利排除對(duì)被執(zhí)行人的強(qiáng)制執(zhí)行。陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中,公司股東濫用有限責(zé)任制度,在因公司財(cái)產(chǎn)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被追加為被執(zhí)行人后,通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬虛構(gòu)出資事實(shí),試圖逃避不實(shí)出資責(zé)任。以上案例中,人民法院根據(jù)查明事實(shí),駁回原告訴訟請(qǐng)求或者追加公司股東為被執(zhí)行人,并對(duì)虛假訴訟行為人采取罰款、拘留等處罰措施,實(shí)現(xiàn)司法公正,維護(hù)司法權(quán)威。通過這些案例,人民法院明確了堅(jiān)決打擊通過虛假訴訟逃廢債的鮮明態(tài)度。

          對(duì)于捏造哪些事實(shí)提起訴訟構(gòu)成虛假訴訟的問題,存在不同認(rèn)識(shí)。司法實(shí)踐對(duì)當(dāng)事人捏造全部案件事實(shí)提起訴訟構(gòu)成虛假訴訟沒有爭議,但是對(duì)當(dāng)事人捏造部分案件事實(shí)或者隱瞞案件事實(shí)提起訴訟是否構(gòu)成虛假訴訟存在爭議。本次發(fā)布的典型案例對(duì)這一問題作了回應(yīng),明確應(yīng)當(dāng)以原告是否捏造或者隱瞞民事案件基本事實(shí)向人民法院提起訴訟作為認(rèn)定虛假訴訟的基本要件,準(zhǔn)確識(shí)別、查處各類虛假訴訟案件。

          加強(qiáng)溝通協(xié)作,形成打擊合力

          人民法院與檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)建立溝通協(xié)作機(jī)制,有利于克服司法機(jī)關(guān)與當(dāng)事人之間的信息不對(duì)稱問題,增加虛假訴訟被查處的概率,加大打擊通過虛假訴訟逃廢債工作力度。一方面,人民法院在查處虛假訴訟時(shí),發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)處理。例如,陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中,審理法院發(fā)現(xiàn)陳某的行為涉嫌虛假訴訟罪,將該案有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。另一方面,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查其他機(jī)關(guān)移送的虛假訴訟線索,依法查假糾錯(cuò)。例如,王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案中,檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌虛假訴訟的線索,移送至審理法院,審理法院發(fā)現(xiàn)該案構(gòu)成虛假訴訟,依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序進(jìn)行改判。曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案中,再審法院依據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,在查明該案系虛假訴訟后,依法對(duì)該虛假訴訟案件再審改判。

          《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》等司法政策文件均對(duì)各司法機(jī)關(guān)建立溝通協(xié)作機(jī)制作出規(guī)定。人民法院一方面要在審判工作中落實(shí)上述規(guī)定,另一方面要不斷探索完善溝通協(xié)作機(jī)制,推動(dòng)建立信息互聯(lián)共享、程序有序銜接、整治協(xié)調(diào)配合、制度共商共建的虛假訴訟整治工作格局,形成整治虛假訴訟的合力,確保司法公器不被惡意利用。

          懲治救濟(jì)并重,維護(hù)司法公正

          虛假訴訟不僅擾亂司法秩序、損害司法權(quán)威,還損害公共利益或者他人合法權(quán)益。人民法院查明虛假訴訟后,應(yīng)駁回原告訴訟請(qǐng)求,對(duì)已作出的錯(cuò)誤生效判決應(yīng)當(dāng)依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序,撤銷原判決,改判駁回原告訴訟請(qǐng)求。本次發(fā)布的典型案例中,兩個(gè)案例均由人民法院通過審判監(jiān)督程序依法撤銷錯(cuò)誤判決,改判駁回原告訴訟請(qǐng)求,既懲治虛假訴訟行為人,又依法糾錯(cuò),對(duì)虛假訴訟受害人的權(quán)利予以救濟(jì)。

          人民法院發(fā)現(xiàn)公司股東濫用有限責(zé)任制度、通過虛假出資逃廢債的,既應(yīng)懲治股東虛假訴訟行為,又應(yīng)依法追加股東為被執(zhí)行人,救濟(jì)公司債權(quán)人的權(quán)益。陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中,股東陳某因未繳足出資被追加為被執(zhí)行人,在明知其未繳足出資的情況下仍然提起追加被執(zhí)行人異議之訴,并通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬捏造已補(bǔ)繳出資的事實(shí)以支持其主張,構(gòu)成虛假訴訟。人民法院對(duì)陳某予以罰款,同時(shí)判決追加陳某為被執(zhí)行人,在其尚未繳納出資的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,對(duì)公司債權(quán)人的權(quán)益予以救濟(jì)。

          虛假訴訟增加其他當(dāng)事人訴累、損害他人權(quán)益的,應(yīng)當(dāng)賠償受害人因此受到的損失。虛假訴訟對(duì)受害人通常會(huì)造成兩方面的損失:一是受害人為參加訴訟或者為糾正錯(cuò)誤裁判而支出的誤工費(fèi)、交通食宿費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用;二是虛假訴訟導(dǎo)致受害人財(cái)產(chǎn)權(quán)被侵害、債權(quán)無法及時(shí)實(shí)現(xiàn)而產(chǎn)生的損失?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》第十六條規(guī)定,對(duì)造成他人損失的虛假訴訟案件,受害人請(qǐng)求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的,人民法院應(yīng)予支持。張某某訴田某某、朱某某財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案中,朱某某、田某某通過虛假訴訟逃避執(zhí)行,妨礙張某某債權(quán)實(shí)現(xiàn),給張某某造成訴累,使其財(cái)產(chǎn)權(quán)益受損,審理法院認(rèn)定朱某某、田某某構(gòu)成共同侵權(quán),并判決朱某某、田某某向張某某連帶賠償誤工費(fèi)、交通食宿費(fèi)和律師費(fèi)。由虛假訴訟行為人向受害人承擔(dān)損害賠償責(zé)任,既增加虛假訴訟違法成本,也彌補(bǔ)受害人因虛假訴訟而受到的損失。

          最高人民法院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,最高人民法院將通過制定司法政策、發(fā)布典型案例、加強(qiáng)審判指導(dǎo)、建立預(yù)警機(jī)制、強(qiáng)化部門協(xié)作等多種方式,刑民并進(jìn)、多措并舉、聯(lián)合施治,重拳懲處各類虛假訴訟。

          來源:人民法院報(bào)



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