根據四川北川農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱北川農商銀行）籌建工作需要及有關法律法規規定，經北川農商銀行籌建工作小組提議，決定于2023年12月28日召開北川農商銀行創立大會暨股東大會第一次會議。現將有關事項公告如下：
一、會議時間
2023年12月28日（星期四）8：30--12：00。
二、會議地點
北川縣新北川賓館泰山廳（北川羌族自治縣永昌鎮爾瑪路25號）。
三、參會人員
凡北川農商銀行的發起人（股東）均有權出席本次創立大會暨股東大會第一次會議。如發起人本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權。
四、會議內容
1.審議北川農商銀行籌建工作報告的議案；
2.審議北川農商銀行設立費用的報告的議案；
3.審議北川農商銀行章程（草案）；
4.審議北川農商銀行股東大會議事規則（草案）；
5.審議北川農商銀行股東大會向董事會授權的方案（草案）；
6.審議北川農商銀行董事會議事規則（草案）；
7.審議北川農商銀行監事會議事規則（草案）；
8.審議北川農商銀行董事會董事選舉辦法（草案）；
9.審議北川農商銀行監事會非職工監事選舉辦法（草案）；
10.審議關于在創立大會暨股東大會第一次會議召開后當日即召開第一屆董事會第一次會議和第一屆監事會第一次會議的議案；
11.審議北川農商銀行獨立董事制度（草案）；
12.審議北川農商銀行外部監事制度（草案）；
13.審議關于提名選舉北川農商銀行第一屆董事會董事候選人的議案；
14.審議關于提名選舉北川農商銀行第一屆監事會非職工監事候選人的議案；
15.審議北川農商銀行戰略發展規劃（草案）；
16.審議北川農商銀行堅守支農支小定位和2024－2026年支持涉農及小微企業發展規劃（草案）；
17.審議北川農商銀行董事、監事薪酬（津貼）管理辦法（草案）；
18.需要提請股東大會審議的其他事項。
五、會議預先登記
1.發起人（股東）參加會議須預先登記。
2.登記方式和手續。一是現場登記。自然人發起人（股東）須攜帶本人身份證辦理登記手續，委托他人參加創立大會的，受托人須攜帶委托人身份證、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；法人發起人（股東）須法定代表人（或授權代表）攜帶法人營業執照、授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理登記手續。二是電話登記。按現場登記要求確認后，發起人（股東）須在參會當日會前補辦登記手續。
3.登記時間。2023年12月13日至12月21日：上午9∶00至12∶00，下午14∶00至18∶00。
4.登記地點。北川農信聯社四樓改革辦（四川省北川縣永昌大道70號）。
5.登記聯系人：
殷女士：18780430271；王女士：13458004824。
6.股份代理要求：代理其他自然人股東的股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的2%（560萬股），代理企業法人股東股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的10%（2800萬股）。
六、會議出席及簽到
請參加會議的發起人及其代理人或授權代表于2023年12月28日上午8：30前到達會場簽到：
1.自然人發起人（股東）持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證、代理人身份證辦理簽到手續；
2.法人發起人（股東）須法定代表人（或授權代表）攜帶法人營業執照，授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理簽到手續。
七、其他事項
1.本公告于會議召開前15日在綿陽日報社新媒體平臺發布。公告期滿，視為所有發起人（股東）已收到本次會議通知；
2.與會發起人（股東）的交通、食宿等費用自理；
3.授權委托書內容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份數額，委托的權限范圍，委托書簽發日期和有效期限，委托人及代理人簽名（委托人為法人股東的應加蓋公章）；
4.如因不可抗力因素需變更會議時間和地點，另行通知。
特此公告。
四川北川農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組
2023年12月13日
