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        兩茬民警6年接力偵破詐騙案
        发稿时间:2022-04-11 14:40   来源: 法治日報
          摘要:10年前,遭遇合同詐騙被騙500萬元;7年前,受害人從山西趕到湖北武漢報案。這案子還破得了嗎? 經連續6年不懈努力、橫跨6省艱難取證,湖北省武漢市公安局洪山區分局民警最終破獲這起跨度長達10年的詐騙案,將兩名犯罪嫌疑人繩之以法。

          10年前,遭遇合同詐騙被騙500萬元;7年前,受害人從山西趕到湖北武漢報案。這案子還破得了嗎?

          經連續6年不懈努力、橫跨6省艱難取證,湖北省武漢市公安局洪山區分局民警最終破獲這起跨度長達10年的詐騙案,將兩名犯罪嫌疑人繩之以法。

          《法治日報》記者近日走進洪山區公安分局,了解案件偵辦始末。

          一紙合同令人心動

          案件始于2011年。時年26歲的巧女士正與男友熱戀。

          男友的哥哥楊某得知巧女士家族財力雄厚,便經常在她面前吹噓自己的鋼材生意。

          當年8月,楊某邀請巧女士和男友來武漢旅游,順便考察商圈鋪面投資。一行人看了多處鋪面均不滿意,正準備打道回府的前一天晚上,楊某和合伙人洪某來到巧女士所住酒店。“當晚楊某和洪某看上去非常奇怪,不停地用方言接打電話,顯得愁眉不展。”巧女士回憶。

          經詢問,原來楊某經營的鋼材生意剛剛接到一筆國企大訂單,利潤豐厚,但是目前公司資金鏈緊張,需要500萬元周轉。

          楊某便向巧女士借錢,承諾在一個月之內連本帶利歸還,隨后還拿出了一份訂單合同。

          巧女士見到合同原件,覺得有利可圖,當場答應會想方設法籌錢。由于存款不足百萬,巧女士便向姐夫借款,最終將湊齊的500萬元轉給了楊、洪二人。

          然而一個月過去了,楊某、洪某卻沒有按時還錢。面對巧女士的催促,二人一開始還聯系得上,之后便徹底消失。不久,她和男友也分手了。

          一直以來,巧女士始終認為楊、洪二人是借錢不還,只要能找到他們就一定能把這筆錢追回來,此后她多次前往他們福建老家尋人,但一直沒有進展。

          訂單合同純系偽造

          楊、洪二人到底在哪里?

          2015年初,巧女士抱著試一試心態,走進了洪山區公安分局卓刀泉派出所。

          根據巧女士提供的鋼材訂單合同,民警劉偉、趙鎖平先后前往江蘇南京、鎮江找到合同里的甲方,經鑒定該合同系偽造。此時,巧女士才意識到這是一場徹頭徹尾的騙局。

          警方在隨后的調查中發現,楊某和洪某如人間蒸發一般。

          此后,每年元宵節、端午節前后,辦案民警都要去楊、洪二人的福建老家打聽下落。通過不懈努力,終于獲悉楊某行蹤,并于2018年底在福建將其抓獲。

          “當年鋼材銷售合同是我和洪某一起偽造的,我們根本沒有接到大訂單,只是想弄一筆錢去投機,也許會翻盤呢。”楊某交代。

          原來,楊某和洪某見一個投機項目有利可圖,但苦于沒有資金,便打起了巧女士的主意。二人于是在酒店演起了那出“雙簧”。然而,投機項目的失敗,讓他倆血本無歸,二人也一拍兩散。

          2019年,楊某被判處有期徒刑15年,并處罰金15萬元。

          跨越數省艱難取證

          楊某已被宣判,可洪某還是不見蹤影,這成為劉偉和接替趙鎖平的民警江鵬的心結。

          2019年12月的一天,一條線索引起劉偉的注意,武漢市江漢區民權路某小區附近有洪某蹤跡!他們顧不上吃飯,直奔該小區將洪某抓獲。

          然而,洪某到案后拒不承認犯罪事實,只承認當年用自己的銀行卡接收到了一筆錢后轉出,其余均不知情。

          由于時間跨度太長,很多線索難以考證。辦案民警認為,要證明洪某參與了詐騙,就必須對當年參加500萬元投機生意的當事人進行取證,這無疑極為艱難。

          辦案民警沒有退縮,經過大量工作,獲取了包括巧女士及其姐夫、投資項目中間人在內的多名當事人的關鍵證言。

          在河南鄭州,民警找到楊、洪二人當年參與投機的某建筑集團,通過調查得知,他們的投資行為和下屬的分公司有關。其間,劉偉、江鵬的足跡遍布鄭州、安陽、太原、平遙、石家莊等地,最終在陜西西安找到當年見證這筆轉賬的業務員黃某。

          那段出差的日子,劉偉和江鵬日均兩萬多步,他們去村里找人,小巴一坐就是5個多小時;證人不想出面,他們便蹲在路邊啃燒餅等著。有一次,他們聯系上證人后,便急忙趕往石家莊,為配合當地防疫工作,只能借用火車站的警務室做筆錄。

          “為了這個案子,我們是南北兩頭跑,有一名證人本來答應在山西平遙等,我們跑過去卻撲了個空,人家去福建泉州了。我們當天晚上就追到了泉州,從平遙的零下11℃到泉州20℃,挺酸爽的。”江鵬笑著說。

          據黃某回憶,2011年8月6日,楊某和洪某二人來到西安,將各自銀行卡內總計500萬元轉入公司賬戶,并確定了各自的利益分配比例。

          警方調查結果充分證明在案發以及贓款流轉過程中,嫌疑人洪某全程在場并親自參與。證據面前洪某已無路可退,最終承認當年的犯罪事實。

          “當年,我也是鬼迷心竅,想憑著這500萬元大賺一筆。為了躲債,這些年過得也挺狼狽。”洪某交代。

          最終,洪某被依法逮捕并順利起訴。2021年9月,法院以犯詐騙罪判處洪某有期徒刑14年。

          從受案到破案,歷時6年,辦案民警換了兩茬。“還是應了那句話,正義有可能會遲到,但絕不會缺席!”劉偉感嘆。(記者 劉志月 見習記者 劉歡 通訊員 羅維舟)

              編輯:郭成



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