依法從重打擊境外電信網絡詐騙和境內協同犯罪人員

　　最高檢、公安部啟動第三批5起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件聯合掛牌督辦

　　為依法從重打擊境外電信網絡詐騙等違法犯罪活動，依法從重打擊境內協同犯罪人員，堅決維護人民群眾切身利益，近日，最高人民檢察院、公安部聯合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，堅持內外聯動，全力打團伙、摧網絡、斬鏈條，深挖組織者、領導者及幕后“金主”，切實維護社會穩定和人民群眾切身利益。

　　近年來，針對電信網絡詐騙犯罪依然嚴峻復雜的形勢，最高檢、公安部深入貫徹落實習近平總書記關于打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示批示要求，認真貫徹《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》，加強協作配合，健全完善常態化重大案件掛牌督辦機制，先后掛牌督辦2批8起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，持續釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號，取得了積極的效果，有力維護了人民群眾合法權益。

　　為進一步遏制跨境電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，最大限度切斷與境外詐騙集團勾結的境內犯罪鏈條，根據常態化掛牌督辦工作機制，最高人民檢察院、公安部于近期繼續聯合掛牌督辦第3批5起特大跨境電信網絡詐騙案件。這5起案件分別是福建莆田“9.06”電信網絡詐騙案、重慶沙坪壩“5.11”電信網絡詐騙案、江蘇江陰“6.16”電信網絡詐騙案、浙江溫州“8.26”電信網絡詐騙案、四川樂山“1.12”電信網絡詐騙案。這批案件均系境外電信網絡詐騙集團的重點案件，多為組織境內人員通過偷越國(邊)境方式赴境外參與詐騙犯罪活動，內部組織架構嚴密，境內外協同配合，參與人員眾多，涉案金額巨大，有的集團還涉及非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣。

　　最高檢、公安部有關部門負責同志表示，全國檢察機關、公安機關將深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，按照中央政法委的總體部署，以聯合督辦為重要抓手，用足用好現有法律武器，持續保持對境外電信網絡詐騙集團的高壓嚴打態勢，依法從重打擊境外協同人員特別是提供偷越國(邊)境、“跑分”洗錢、架設GOIP、收集公民個人信息等支持幫助的團伙和人員，加強追贓挽損工作，做到“打財斷血”，努力奪取電信網絡詐騙犯罪打擊治理新勝利。

　　檢察機關和公安機關再次正告電信網絡詐騙犯罪分子特別是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何僥幸，必須認清形勢，立即收手，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。

　　掛牌督辦案件簡要情況

　　1.福建莆田“9.06”電信網絡詐騙案

　　2022年9月，福建省莆田市公安機關在偵辦一起組織他人偷越國(邊)境案中發現，以唐某某為首的一境外詐騙集團在老撾設立所謂的科技公司，專門對國內民眾實施電信網絡詐騙活動。該犯罪集團層級結構清晰，分工明確，通過網絡交友、誘導投資虛擬貨幣等實施詐騙，目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。團伙成員共有150余人，公安機關已抓獲30余名。

　　2.重慶沙坪壩“5.11”電信網絡詐騙案

　　2018年4月，重慶市公安機關接群眾報案后偵查發現，2016年-2018年，以曾某某為首的犯罪集團先后在廣州成立公司，使用虛假炒股平臺軟件，實施虛假股票交易類電信網絡詐騙。2018年之后，該犯罪集團轉移至柬埔寨，下設8個分公司，繼續對國內民眾實施詐騙活動。目前已查明的涉案金額人民幣近3億元。公安機關已抓獲犯罪嫌疑人80余名。

　　3.江蘇江陰“6.16”電信網絡詐騙案

　　2021年7月，江蘇省江陰市公安機關從境外“回流”人員詐騙案件入手，研判發現以陳某為首的一常年駐扎在緬北勐波等地實施電信網絡詐騙的犯罪集團。該集團成立于2019年12月，內部責任分工明確，管理嚴格，實施多種類型詐騙犯罪。2020年7月，該集團由緬北勐波“洪門國際大廈”遷入由潘某某等6人出資建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”為詐騙集團提供辦公場所和食宿，并進行封閉式管理，持械看守詐騙集團人員，先后招攬18個詐騙集團入駐，目前已關聯全國范圍內的詐騙、偷越國(邊)境、非法拘禁等案件50余起。公安機關現已抓獲8個詐騙集團成員共計560余人，其中已判決78人，移送審查起訴60人。

　　4.浙江溫州“8.26”電信網絡詐騙案

　　2021年9月，浙江省溫州市公安機關在偵辦一起跨境電信網絡詐騙案過程中，通過研判，發現位于緬甸、馬來西亞的4個跨境電信網絡詐騙犯罪集團，對國內民眾實施詐賭類、期貨理財類電信網絡詐騙。目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。公安機關現已抓獲犯罪嫌疑人890余名，其中已移送檢察機關審查起訴520余人。

　　5.四川樂山“1.12”電信網絡詐騙案

　　2020年8月，四川省樂山市公安機關在辦理本地一起電信網絡詐騙案件過程中，研判發現以廖某某、申某等人為首的犯罪團伙，在緬北撣邦小勐拉城郊修建小勐拉科技園，為多個境外詐騙集團提供食宿、武裝保護、物業管理，涉及詐騙集團線索190余條，包括虛假博彩、虛假投資等多種類型電信網絡詐騙。目前，公安機關已抓獲其中的16個詐騙窩點犯罪嫌疑人450余人。

      編輯：郭成